A Polícia Federal (PF) em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, investiga um grupo de crime organizado que fez lavagem de dinheiro de ao menos R$ 50 milhões. O crime teria ocorrido durante três anos e se deu com lojas de roupas, lavanderia e um lava a jato. A emissora CNN Brasil divulgou a informação na segunda-feira 31.
Ponta Porã está na fronteira do Brasil com o Paraguai, limitando-se com a cidade de Pedro Juan Caballero. A PF aponta seis pessoas que lavam dinheiro do tráfico de drogas em empresas do município paraguaio.
Segundo os investigadores, as seis pessoas recebem a quantia do tráfico e fazem “lavagem” com compras, geralmente em espécie, para tentar parecer que é dinheiro lícito.
Lavagem de dinheiro teria sido ordem de integrante do PCC
A operação da PF investiga lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. Ela aponta um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) como líder do grupo.
A PF afirmou que esse suspeito fugiu da prisão em São Paulo há 15 anos. Ele passou a viver em Ponta Porã usando documentos falsos. A Justiça Federal desbloqueou, a pedido da PF, R$ 10 milhões de contas dos integrantes do esquema apontados pela Polícia Federal.
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O homem apontado como líder do esquema de lavagem de dinheiro e integrante do PCC foi preso. Mais duas pessoas também foram presas por tráfico internacional de armas. Segundo a reportagem, a PF acredita ter dado um duro golpe financeiro no grupo de crime organizado. Até o momento, as identidades dos presos não foram relevadas pelas autoridades.
Dezoito veículos e seis imóveis foram capturados judicialmente, seis armas foram apreendidas e quatro empresas foram interditadas.
Os policiais federais também apreenderam R$ 50 mil em espécie nos mandados de busca e apreensão. Documentos também foram apreendidos. As investigações ainda continuam, e os policiais vão analisar novos elementos para chegar aos demais integrantes da quadrilha.
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