A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 6, a Operação Conversor, que visa a combater a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional por meio de operações ilegais de câmbio e evasão de divisas.
Como desdobramento, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campinas, no interior de São Paulo, tendo por alvos o operador do sistema, as empresas envolvidas nas operações e um escritório de contabilidade. O objetivo das buscas são os documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes.
O início das investigações
As investigações iniciaram-se a partir de informações obtidas em ação deflagrada pela Polícia Federal em maio de 2019, quando foram identificadas operações de crédito, débito e câmbio por pessoa física e jurídica não autorizadas. As operações envolviam movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo — remessa ilegal de dinheiro para o exterior.
Além disso, foram identificadas práticas de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa voltada à atuação com criptomoedas.
As penas previstas para os crimes investigados, somadas, podem chegar a dez anos de prisão.
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AS PENAS QUE ENVOLVEM CRIMES FINANCEIROS DEVERIAM TER PENAS MAIS DURAS, SEM POSSIBILIDADE DE SAÍDA ANTES DO CUMPRIMENTO DE 5/6 DA PENA, E NÃO COMO ATUALMENTE, EM