A Procuradoria Nacional de Finanças (PNF) está investigando cinco grandes bancos da França por suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.
Nesta terça-feira, 28, autoridades francesas fizeram operações de busca em instituições na capital, Paris, e no distrito financeiro de La Defense.
Segundo o órgão financeiro encarregado da investigação, as suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal estão relacionadas ao pagamento de dividendos e surgiram em 2021. Promotores da Alemanha também participaram da ação, pois o país registrou casos semelhantes nos últimos anos.
As instituições investigadas pela PNF são os bancos Société Générale, BNP Paribas, Exane, o grupo financeiro Natixis e o gigante britânico HSBC, de acordo com reportagem do jornal francês Le Monde.
Uma investigação jornalística de 2018, realizada por meios de comunicação europeus, revelou vários casos de fraude fiscal, totalizando cerca de € 140 bilhões (R$ 790 bilhões), em um período de 20 anos.
“A fraude consiste em um acionista estrangeiro de uma empresa com cotação na França transferir temporariamente as ações de sua propriedade para um banco francês, próximo da data de pagamento dos dividendos”, explicou a promotoria. O objetivo é evitar o imposto aplicável ao pagamento desse dividendo, especificaram as autoridades.
Há poucos anos Itaú no Brasil foi perdoado em 25.000.000.000 (25 bilhões), o banco sempre deu dinheiro para campanhas de Marina silva, lula, aécio…
Será que irão perdoar alguns trilhões para banqueiros mais uma vez?
Desgoverno mula está fazendo furos todos os dias no casco do navio Brasil, está querendo que afunde o mais rápido possível, assim os amigos chineses podem comprar as empresas todas do Brasil
Abram o olho por que isto vem em cascata…
HSBC sempre envolvido em polêmica. Espero que tudo seja investigado lá, porque aqui… O efeito cascata está apenas começando, a quantas anda a saúde dos bancos no Brasil??? Macron lacrou tanto que se esqueceu de administrar o país. O caos está instalado. O companheiro dele aqui no país, está indo para o mesmo caminho…