HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, JP Morgan Chase e Bank of America são alguns dos que movimentaram mais de US$ 2 trilhões no período
Documentos obtidos pelo Buzzfeed News e organizações noticiosas que incluem o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) apontam que renomadas instituições financeiras movimentaram mais de US$ 2 trilhões em fundos ilícitos entre 1999 e 2017.
Entre os bancos estão o HSBC, o Standard Chartered, o Deutsche Bank, o JP Morgan Chase e o Bank of America, além da operadora de cartões de crédito American Express.
Toda a documentação foi enviada à Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), órgão do Departamento do Tesouro dos EUA, e detalha operações supostamente ligadas a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro.
“Assumimos nossa responsabilidade de combater crimes financeiros de forma extremamente séria e temos investido substancialmente em nossos programas de conformidade”, informou o Standard Chartered ao The Wall Street Journal.
As ações do HSBC tiveram nesta segunda-feira, 21, a pior queda em 22 anos e a denúncia ajudou o mercado financeiro a operar em baixa durante o dia na Europa.
