A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira, 28, a Operação Lavagem de Ouro, para coibir a atuação de uma quadrilha que agia na extração e no comércio ilegal de ouro.
A Justiça autorizou 52 mandados de busca e apreensão para endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos. Além disso, também foram bloqueadas 40 contas de investigados, no valor de até R$ 614 milhões.
Os mandados foram cumpridos em nove Estados (São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia) e no Distrito Federal.
“Foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio de ouro ilegal, além de ouro em diversos endereços”, informou a corporação.
Os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental, promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.
Fachin vai soltar todos.
Parabéns, Polícia Federal!!!! Veremos agora quem está por trás disso…. Muita gente interessada na Amazônia….
Tem que ir fazer busca na casa do Moraes.