lavagem de dinheiro: últimas notícias

Investigação

Operação no Rio mira acusados de lavagem de dinheiro de miliciano

22 mar 2021 - 10:3923 mar 2021 - 00:55

Três mandados de prisão e 27 de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro, em Niterói e na Baixada Fluminense

Política

Justiça aceita denúncia, e José Serra se torna réu

Cristyan Costa

05 nov 2020 - 09:0005 nov 2020 - 09:06

Na campanha de 2014, o tucano supostamente recebeu R$ 5 milhões não contabilizados pela Justiça Eleitoral

paulinho da força - réu por corrupção e lavagem de dinheiro

Política

Paulinho da Força se torna réu por corrupção e lavagem de dinheiro

Anderson Scardoelli

31 out 2020 - 09:5701 abr 2021 - 11:29

Deputado federal por SP, ele é presidente nacional do Solidariedade

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Política

Lava Jato: Lula se torna réu por lavagem de dinheiro

Anderson Scardoelli

23 out 2020 - 20:5824 out 2020 - 14:24

Petista é denunciado em ação que envolve a Odebrecht

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Política

Lava Jato denuncia ex-diretores da Dersa em São Paulo

Roberta Ramos

29 set 2020 - 13:0001 abr 2021 - 11:30

Paulo Vieira de Souza e Mario Rodrigues Junior teriam recebido R$ 60 milhões da Galvão Engenharia entre 2005 e 2009.

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Economia

Bancos renomados operaram fundos ilícitos de 1999 a 2017

Roberta Ramos

21 set 2020 - 09:5308 mar 2021 - 18:40

HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, JP Morgan Chase e Bank of America são alguns dos que movimentaram mais de US$ 2 trilhões no período.

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Sem Categoria

Lava Jato apura fraudes de R$ 7,7 bilhões na Petrobras

Roberta Ramos

10 set 2020 - 11:0010 set 2020 - 11:41

Em novo desdobramento, força-tarefa investiga transações de câmbio suspeitas

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Política

Cunha é condenado novamente por corrupção e lavagem de dinheiro

Roberta Ramos

10 set 2020 - 10:0001 abr 2021 - 11:33

Ex-presidente da Câmara também perdeu aposentadoria como deputado estadual no Rio após investigação patrimonial.

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Política

Eduardo Paes vira réu por corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Roberta Ramos

08 set 2020 - 10:4001 abr 2021 - 11:33

Ex-prefeito do Rio foi alvo de mandado de busca e apreensão em sua residência, na zona sul carioca.

Política

Paulinho da Força garante que ‘desconhece os fatos apurados’

Cristyan Costa

14 jul 2020 - 11:2614 jul 2020 - 11:27

Parlamentar é alvo da Lava Jato, que apura suposto caixa 2 de R$ 1,7 milhão e lavagem de dinheiro

Política

MBL é alvo de operação contra lavagem de dinheiro

Cristyan Costa

10 jul 2020 - 08:1110 jul 2020 - 16:31

Duas pessoas foram presas. A polícia cumpriu, ainda, outros seis mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em Bragança Paulista

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Economia

BC exige nome e CPF de quem sacar mais de R$ 2 mil a partir deste mês

Roberta Ramos

09 jul 2020 - 15:5010 jul 2020 - 16:56

BC exige nome e CPF de quem sacar mais de R$ 2 mil a partir deste mês.

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