lavagem de dinheiro

• Maranhão

Operação Odoacro: Polícia Federal apura fraudes e desvios na Codevasf

Redação Oeste

20 jul 2022 - 13:4720 jul 2022 - 14:54

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária

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• Escândalo

Credit Suisse tem 18 mil contas bancárias vazadas

Redação Oeste

21 fev 2022 - 08:2521 fev 2022 - 16:51

Entre os titulares das contas estão reis, ditadores, clientes envolvidos em torturas, tráfico de drogas e corrupção

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• Lava Jato

TRF-4 mantém condenação de ex-presidente da Petrobras e do BB

Guilherme Lopes

16 out 2021 - 21:5116 out 2021 - 22:55

Aldemir Bendine teria recebido do Grupo Odebrecht cerca de R$ 3 milhões em 2015

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• Gestão pública

PF deflagra operação que investiga corrupção em Santa Catarina

Guilherme Lopes

14 out 2021 - 10:5214 out 2021 - 10:14

Os agentes cumprem os mandados expedidos pela Justiça Federal em dois municípios do Estado

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Novo prefeito de São Paulo é investigado por lavagem de dinheiro

Cristyan Costa

24 maio 2021 - 08:0024 maio 2021 - 12:28

O Coaf identificou movimentações financeiras atípicas em contas de Ricardo Nunes, garante jornal

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STJ anula ação contra Eduardo Cunha por lavagem de dinheiro

Edilson Salgueiro

04 maio 2021 - 19:1604 maio 2021 - 21:50

Justiça Eleitoral vai avaliar se coloca o ex-presidente da Câmara dos Deputados de volta ao banco dos réus

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• Investigação

Operação no Rio mira acusados de lavagem de dinheiro de miliciano

Fábio Matos

22 mar 2021 - 10:3923 mar 2021 - 00:55

Três mandados de prisão e 27 de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro, em Niterói e na Baixada Fluminense

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Justiça aceita denúncia, e José Serra se torna réu

Cristyan Costa

05 nov 2020 - 09:0005 nov 2020 - 09:06

Na campanha de 2014, o tucano supostamente recebeu R$ 5 milhões não contabilizados pela Justiça Eleitoral

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• Política

Paulinho da Força se torna réu por corrupção e lavagem de dinheiro

Anderson Scardoelli

31 out 2020 - 09:5701 abr 2021 - 11:29

Deputado federal por SP, ele é presidente nacional do Solidariedade

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Lava Jato: Lula se torna réu por lavagem de dinheiro

Anderson Scardoelli

23 out 2020 - 20:5806 maio 2021 - 16:45

Petista é denunciado em ação que envolve a Odebrecht

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Lava Jato denuncia ex-diretores da Dersa em São Paulo

Roberta Ramos

29 set 2020 - 13:0001 abr 2021 - 11:30

Paulo Vieira de Souza e Mario Rodrigues Junior teriam recebido R$ 60 milhões da Galvão Engenharia entre 2005 e 2009.

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• Economia

Bancos renomados operaram fundos ilícitos de 1999 a 2017

Roberta Ramos

21 set 2020 - 09:5308 mar 2021 - 18:40

HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, JP Morgan Chase e Bank of America são alguns dos que movimentaram mais de US$ 2 trilhões no período.

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