Novo prefeito de São Paulo é investigado por lavagem de dinheiro
O Coaf identificou movimentações financeiras atípicas em contas de Ricardo Nunes, garante jornal
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lavagem de dinheiro
- Justiça
STJ anula ação contra Eduardo Cunha por lavagem de dinheiro
Justiça Eleitoral vai avaliar se coloca o ex-presidente da Câmara dos Deputados de volta ao banco dos réus
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- Investigação
Operação no Rio mira acusados de lavagem de dinheiro de miliciano
Três mandados de prisão e 27 de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro, em Niterói e na Baixada Fluminense
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Justiça aceita denúncia, e José Serra se torna réu
Na campanha de 2014, o tucano supostamente recebeu R$ 5 milhões não contabilizados pela Justiça Eleitoral
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Paulinho da Força se torna réu por corrupção e lavagem de dinheiro
Deputado federal por SP, ele é presidente nacional do Solidariedade
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Lava Jato: Lula se torna réu por lavagem de dinheiro
Petista é denunciado em ação que envolve a Odebrecht
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Lava Jato denuncia ex-diretores da Dersa em São Paulo
Paulo Vieira de Souza e Mario Rodrigues Junior teriam recebido R$ 60 milhões da Galvão Engenharia entre 2005 e 2009.
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Bancos renomados operaram fundos ilícitos de 1999 a 2017
HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, JP Morgan Chase e Bank of America são alguns dos que movimentaram mais de US$ 2 trilhões no período.
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Lava Jato apura fraudes de R$ 7,7 bilhões na Petrobras
Em novo desdobramento, força-tarefa investiga transações de câmbio suspeitas
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Cunha é condenado novamente por corrupção e lavagem de dinheiro
Ex-presidente da Câmara também perdeu aposentadoria como deputado estadual no Rio após investigação patrimonial.
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Eduardo Paes vira réu por corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
Ex-prefeito do Rio foi alvo de mandado de busca e apreensão em sua residência, na zona sul carioca.
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Paulinho da Força garante que ‘desconhece os fatos apurados’
Parlamentar é alvo da Lava Jato, que apura suposto caixa 2 de R$ 1,7 milhão e lavagem de dinheiro
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