A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) do Rio de Janeiro deflagrou uma operação, nesta terça-feira, 29, para desmantelar um esquema de fraudes bancárias. O Banco do Brasil notificou a polícia sobre a detecção de irregularidades no comportamento de alguns funcionários.
Os policiais buscam cumprir seis mandados de busca e apreensão. As ações se estendem pelo Rio, pela Baixada Fluminense e pelo Estado de Mato Grosso. As investigações mostram que o grupo fraudulento causou prejuízos superiores a R$ 40 milhões.
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As apurações da delegacia demonstraram que a quadrilha operava com a ajuda direta de um gerente do Banco do Brasil, que atuava em Mato Grosso, além de um funcionário da área de tecnologia da informação e prestadores de serviços terceirizados.
As informações fornecidas pela polícia mostram que os alvos da operação pertencem a uma organização criminosa altamente especializada. Essa organização se dedicava a invasões de dados, alterações em informações cadastrais e subtrações de valores diretamente da conta do Banco do Brasil.
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“Esses colaboradores facilitavam a inserção de scripts maliciosos nos sistemas, permitindo que os criminosos acessassem remotamente computadores da instituição e obtivessem controle sobre informações sigilosas”, declarou a polícia.
A investigação da polícia teve início a partir de uma apuração interna
Com esse acesso, os membros do grupo realizavam transações bancárias fraudulentas em nome dos clientes. Além disso, eles cadastravam novos equipamentos, alteravam dados cadastrais e modificavam informações biométricas.
O Banco do Brasil informou que a investigação começou a partir de uma apuração interna. Essa análise inicial revelou irregularidades que foram prontamente comunicadas às autoridades competentes.
“O BB, no seu âmbito de atuação, colabora com as autoridades na investigação de fraudes com repasse de informações e subsídios; e possui processos estabelecidos para apuração e análise de denúncias de irregularidades envolvendo a conduta de funcionários”, disse o banco, por meio de nota. “Normativos internos preveem soluções administrativas passíveis de aplicação, que vão desde a advertência e suspensão até destituição do cargo e demissão.”
