A Polícia Civil de São Paulo (PCESP) deflagrou nesta quinta-feira, 21, uma operação contra os donos da Camisaria Colombo, acusados de fraudes bancárias que somam cerca de R$ 21 milhões.
As autoridades suspeitam que os envolvidos utilizaram brechas em sistemas financeiros para criar créditos falsos e transferir valores a diversas contas, concentrando a maior parte dos recursos em uma empresa específica.
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O cumprimento de quatro mandados de prisão temporária atinge os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior, já detido, e Paulo Jabur Maluf, ambos donos da empresa. As ordens judiciais também abrangem 12 mandados de busca e apreensão na capital de São Paulo, em Birigui, Avaré e em Brasília.
A Polícia Civil confirmou à CNN Brasil que Álvaro e outro homem, representante formal da empresa BS Capital, que estaria envolvida no esquema, foram presos. Já Paulo segue foragido.
Detalhes das investigações contra os donos da Camisaria Colombo
De acordo com as investigações, Paulo liderava o esquema, enquanto Álvaro também sabia das irregularidades. A Polícia Civil informou que o dispositivo eletrônico de Álvaro foi utilizado para acessar a conta da BS Capital, facilitando as operações suspeitas.
A empresa onde os créditos estavam concentrados possuía R$ 5 milhões em conta, mas movimentou R$ 21 milhões, alcançando um total de R$ 26 milhões.
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As apurações começaram em dezembro do ano passado, depois de uma denúncia feita por uma instituição financeira, e integram a Operação Fractal. O inquérito apura, ainda, a tentativa de ocultar patrimônio durante processo de recuperação judicial, em detrimento de credores e do sistema financeiro nacional.
Além dos sócios da Colombo, outras pessoas supostamente beneficiadas pelas transferências financeiras também são alvo das investigações. A Camisaria Colombo possui unidades em diferentes regiões do Brasil.
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