Nesta terça-feira, 31, a Polícia Federal (PF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagraram uma operação contra uma organização criminosa que atua no Estado de São Paulo. Os bandidos, que teriam ligação com a máfia chinesa, praticam crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo e munições.
De acordo com a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda (Sefaz-SP), foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e São Bernardo do Campo.
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Já foram apreendidos mais de R$ 7 milhões nas casas de pessoas físicas, suspeitas de participação nos crimes.
Seis auditores fiscais da Receita Estadual participam da operação. Eles verificam se há indícios de sonegação tributária ou falta de emissão de notas fiscais na venda de armas e munições de uma empresa supostamente envolvida no esquema.
Entenda o caso
A apuração da Polícia Federal constatou a existência de uma organização criminosa que arregimentava pessoas para atuarem como “laranjas” na região do Brás, na capital paulista. Segundo a Sefaz-SP, essas pessoas figuravam como titulares de contas que serviam para acolher milhões de reais oriundos de vítimas do crime de estelionato.
Estima-se que a organização criminosa tenha arrecadado aproximadamente R$ 4 milhões.
Esse montante foi transferido para contas de pessoas jurídicas, sendo que parte desse dinheiro foi repassado a uma empresa que comercializa armas e munições. A companhia é alvo das apurações dos auditores da Sefaz-SP.
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Alguns dos investigados têm parentesco direto com um cidadão chinês que foi extraditado do Brasil para a China, em 2019, por participação ativa numa máfia.
A PF está derretendo igual o seu ministro geleca.
Alguém ainda acredita em alguma investigação dessa PF, ou PD, Polícia do Dino?