Henrique Vorcaro é o alvo central da sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 14. O empresário mineiro é acusado de realizar manobras financeiras para sumir com R$ 776,9 milhões logo que o Banco Master entrou em processo de liquidação. Os investigadores afirmam que os recursos foram desviados para o patrimônio particular do suspeito.
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O pai do banqueiro Daniel Vorcaro fundou e lidera o Grupo Multipar. O conglomerado atua em frentes diversas, como engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário. Henrique utiliza o peso da sua estrutura empresarial para realizar grandes operações no mercado de capitais, muitas delas agora sob suspeita da Justiça.
Fraudes e processos na CVM
O empresário já enfrenta problemas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Henrique Vorcaro responde por manobras fraudulentas na emissão de cotas de um fundo de investimento imobiliário. A investigação revela que ele e o filho utilizaram empresas e laranjas para manipular resultados e lesar investidores.
A nova etapa da ofensiva policial tenta desarticular uma organização criminosa que agia com violência. O grupo é suspeito de praticar coação, intimidação e invasão de computadores para obter informações sigilosas. Vorcaro é apontado como um dos beneficiários desse esquema de obtenção ilícita de dados.
Bloqueio de bens e prisões
A Polícia Federal cumpre sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Justiça também ordenou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias da família e de suas empresas. O objetivo é garantir o ressarcimento dos valores desviados do sistema financeiro.
O balanço da operação inclui ordens para que servidores envolvidos deixem cargos públicos. Henrique Vorcaro seguirá para a carceragem da PF depois de prestar depoimento. O material apreendido nos escritórios da Multipar passará por perícia para identificar a rede de lavagem de dinheiro usada pelo empresário.
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