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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 7, uma operação contra um esquema bilionário de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis no Rio de Janeiro, tendo como alvos principais o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, e o delegado Marcus Amim. A investigação, embasada em um relatório do COAF, revela que o grupo movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos.
A Polícia Federal (PF) deflagroum nesta terça-feira, 7, uma operação que mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis no Rio de Janeiro. Os principais alvos são o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella e o delegado Marcus Amim.
Um Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras embasa a investigação da PF. O documento revela que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos.
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Os policiais cumprem 19 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais miram alvos na capital fluminense, em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Resende. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores, além da suspensão das atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo.
PF apura uso de postos para lavagem de dinheiro
A PF suspeita que a organização criminosa utilizava uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro para lavar dinheiro. Os policiais também apuram a participação de agentes públicos no esquema. A iniciativa busca desarticular organizações criminosas que atuam no Estado do Rio de Janeiro.
Leia também: “PF identifica 17 empresas ligadas a operador financeiro do PCC alvo de sanção dos EUA”
Os investigados podem responder por organização criminosa, contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro. A PF pode identificar outros crimes ao longo das investigações.
A ação desta manhã representa a sexta fase da Operação Unha e Carne. As etapas anteriores resultaram nas prisões dos políticos Rodrigo Bacellar, TH Joias, Thiago Rangel e do pastor Márcio Poncio.
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