Confira o resumo que a OESTE.IA, a IA da Revista Oeste, fez pra você
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 6, uma operação para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado a apostas esportivas, cumprindo nove mandados de busca e apreensão em cidades de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. A investigação, iniciada a partir de informações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, identificou 87 empresas suspeitas de atuar como laranjas.
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta segunda-feira, 6, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O caso tem relação com apostas esportivas. Os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais valem para Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste
Receba nossas atualizações
A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, levantou as informações iniciais. O relatório do órgão revelou 87 empresas suspeitas. Segundo o documento, as firmas atuavam como laranjas na movimentação de dinheiro de operadores irregulares de apostas.
Investigação apura remessas ao exterior de apostas esportivas
Os investigadores também apuram a remessa irregular de recursos ao exterior. Os suspeitos utilizavam criptoativos para as transações.
Leia também: “MPF investiga omissão do governo em fiscalizar publicidade de bets“
Os alvos da operação podem responder por crimes específicos. A lista inclui lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Além disso, a polícia ainda pode identificar outros delitos durante as investigações.
Entre ou assine para enviar um comentário.
Você precisa de uma assinatura válida para enviar um comentário, faça um upgrade aqui.