Uma ação da Polícia Civil em São Paulo, nesta terça-feira, 23, teve como alvo um grupo investigado por desviar mais de R$ 146 milhões de um banco e de empresas, em transferências via Pix. Os agentes detiveram dois envolvidos durante a operação.
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Entre os principais alvos dos mandados de prisão está Gabriel Spalone. Com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, o empresário, de 29 anos, gerencia as empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai. Spalone não foi localizado e é considerado foragido.
Investigação e operação da Polícia Civil de São Paulo
O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) informou que o crime ocorreu em fevereiro deste ano. À época, os suspeitos se apropriaram de uma credencial de uma prestadora de serviço para realizar o desvio das quantias.
Nomeada de Operação Dubai, a ofensiva cumpre alguns mandados de prisão e quatro de busca e apreensão na capital paulista. De acordo com o inquérito policial, dez contas bancárias recebiam os valores transferidos de forma fraudulenta, pela modalidade de pagamento instantâneo, Pix.
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Ainda conforme informação do Deic, o total desviado superou os R$ 146,5 milhões. “Boa parte dos valores conseguiu ser estornada”, esclareceu a corporação. “Mesmo assim ainda restou prejuízo efetivo. Os detidos respondem por furto mediante fraude e associação criminosa.”
Governo de São Paulo sempre trabalhando contra a corrupção. Governador Tarcísio tem qualidades de alta patente.