Diálogos interceptados pela Polícia Federal (PF) revelam como os operadores do Banco Master atuavam para fraudar o balanço de fundos de investimento. De acordo com informações publicadas pelo portal UOL, os investigados chegavam a ironizar a complexidade das manobras financeiras ao fazer referência ao filme O Lobo de Wall Street, que retrata enriquecimento ilegal no mercado de capitais. As conversas indicam práticas de manipulação contábil, reestruturações societárias sob demanda e tentativas de legitimar transações financeiras suspeitas.
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O material obtido pela PF fundamentou a segunda etapa da Operação Compliance Zero, que resultou em buscas contra o banqueiro Daniel Vorcaro e na prisão de seu cunhado, Fabiano Zettel. As mensagens mostram a interação entre Ascendino Madureira, apontado como operador de Vorcaro, e Artur Martins de Figueiredo, então diretor da gestora Trustee. Segundo a investigação, Madureira desempenhava um papel operacional crucial ao repassar ordens diretas do dono do banco para as administradoras dos fundos.
O Lobo de Wall Street e a ocultação de bens
A PF destaca uma interação considerada “reveladora” em que Ascendino Madureira, depois de receber detalhes da estrutura dos fundos, respondeu com uma figurinha do ator Leonardo DiCaprio no filme de Martin Scorsese. Conforme reportagem do UOL, os investigadores interpretam o gesto como uma ironia sarcástica sobre a engenharia financeira complexa, que se assemelhava a práticas ilícitas. A Polícia Federal sustenta que o grupo buscava dificultar a rastreabilidade dos recursos e ocultar os beneficiários finais do esquema.
As defesas dos envolvidos negam as irregularidades. O advogado de Ascendino Madureira afirmou que os diálogos tratam de conversas técnicas sobre atualização de avaliação com base em laudos especializados, procedimento que classifica como comum no mercado. Já os representantes de Vorcaro e Figueiredo não responderam aos questionamentos sobre o teor das mensagens interceptadas.
Manipulação de balanços para inflar ativos do Banco Master
Em um dos áudios analisados, Ascendino pede intervenção direta de auditores para evitar impactos negativos no balanço do Banco Master. O operador solicitou a alteração de dados dos anos de 2023 e 2024, argumentando que os valores não deveriam mudar para não prejudicar o resultado da instituição. De acordo com o UOL, os fundos de investimento serviam para operar desvios de dinheiro e inflar artificialmente o patrimônio do banco.
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O inquérito revela que ativos como imóveis e direitos creditórios recebiam avaliações muito acima do preço de mercado. Essa estratégia permitia que o banco aparentasse ter uma carteira de ativos maior do que a real, o que possibilitava a emissão de mais Certificados de Depósito Bancário (CDBs) para captar recursos de investidores. O interesse do grupo era manter a aparência de solidez financeira para sustentar a captação de capital no mercado.
E mais: “Sem saída”, reportagem de Carlo Cauti publicada na Edição 309 da Revista Oeste
Como sempre os bandidos se gabam de sua esperteza. E falam, gravam, mandam mensagens. Lembra o episódio do grupo de auxiliares do ex-imperador.