A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 21, a segunda fase da Operação Oasis 14, que investiga um esquema fraudulento entre a Caixa Econômica Federal e bancos privados. O grupo teria causado prejuízo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional por meio de concessão de empréstimos a pessoas de baixa renda, usadas como “laranjas”.
As ações desta etapa incluem 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão, realizados na capital paulista e em oito cidades do Rio de Janeiro. O inquérito, aberto em 2024, aponta a participação de seis funcionários da Caixa e quatro de bancos privados, todos suspeitos de colaborar com as operações ilícitas.
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Segundo nota da PF, o esquema incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias e abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários integrantes da organização criminosa. A investigação identificou mais de 330 empresas falsas ligadas ao grupo, criadas desde maio de 2024 para viabilizar empréstimos fraudulentos com documentos falsos e sócios fictícios.
O cruzamento de dados com a Caixa permitiu identificar cerca de 200 operações de crédito irregulares, que geraram prejuízo de R$ 33 milhões somente para a instituição. O impacto total das fraudes no sistema financeiro, segundo a PF, é estimado em R$ 110 milhões. Dos 26 mandados de prisão autorizados, 14 já foram cumpridos até o momento.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, um revólver com seis munições foi apreendido em São Pedro da Aldeia (RJ), o que levou à prisão em flagrante do investigado por posse ilegal de arma. Os mandados de busca e apreensão acontecem também em Niterói, Nova Friburgo, São Gonçalo, Saquarema, Itaboraí e Rio de Janeiro, além da capital de São Paulo.
1ª fase da operação contra fraude na Caixa encontrou empresas falsas
A PF já havia identificado, na primeira fase da operação, em maio de 2024, que o grupo abriu empresas fictícias e contas empresariais para aplicar golpes. Na ocasião, centenas de máquinas de cartão, documentos de identidade falsos, cartões bancários e quatro veículos foram apreendidos. Um suspeito foi detido em flagrante ao tentar subornar agentes durante a abordagem.
A investigação tem apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal.
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