A Polícia Federal (PF) identificou um padrão em documentos usados em operações do Banco Master. Segundo a análise de materiais apreendidos, os papéis eram produzidos em série. O objetivo seria dar aparência de legalidade a ativos sem lastro.
Os investigadores analisaram contratos, extratos, planilhas e procurações. A perícia constatou que as peças possuem estrutura semelhante e repetem modelos em diferentes operações, o que aponta a existência de uma “fábrica” de documentos falsos na instituição.
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O relatório aponta o uso de datas retroativas e ajustes manuais em extratos. Para a corporação, os contratos padronizados comprometem a autenticidade das informações. A investigação também detectou procurações atípicas assinadas por representantes ligados à própria estrutura investigada.
Compliance Zero descobre mais fraudes ligadas ao Master
Pessoas listadas como tomadoras de crédito, no entanto, negaram as operações em seus nomes. Relatórios técnicos indicam falhas nos registros e ausência de documentação básica para sustentar as carteiras de crédito. Além disso, o Banco Central já havia identificado problemas em Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) do Master.
As informações integram a Operação Compliance Zero. A ação apura negócios entre o Master e o Banco Regional de Brasília (BRB). A polícia investiga crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa.
Leia mais: “Ex-presidente do BRB foi mandatário de Vorcaro, entende Mendonça”
Nesta fase, os agentes prenderam o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. Também houve a prisão do advogado Daniel Monteiro, citado o responsável por estruturar operações financeiras do esquema.
Aaahhhhh Quem diria que o ModusOperandi BOLIVARIANO elaborado e adotado COMO Doutrina do FÓRUM de SP…iria se repetir?!?
O Alkimin, parceiraço como era e É…juntamente com FHC e SERRA…já tinha falado..”Luladrão quer voltar a cena do crime”
O mensalão foi a mesma coisa..CORREIOS usado para drenar recursos públicos e distribuir entre os membros do PT Centrão é uma parcela ia para CUBA promover a tomada de poder pela América Latina e Caribe!
Descobriram! Deu nada.
Fizeram a mesma coisa e dobraram a aposta no Roubo com a Petrobrás…O roubo foi ENORME…10 vezes Mais que os correios.
Descobriram DE NOVO…de impeachment e depois Liberaram todo mundo que eram culpados
Eeeee …Prenderam os povo e os Militares, traídos pelos próprios covardes da Caserna classe nojenta e perfídia é a doutrina deles.
Qual a surpresa de vocês!?! Da mídia Canalha.!?
O master foi no coração do sistema bancário brasileiro! 70 bilhões de reais e só perde para os 100 bilhões roubados da Petrobrás.
CANALHAS !!!
Mil vezes Canalhas..Olavo Setubal, Amador Aguiar, Villela…seus herdeiros destruíram a credibilidade que o mundo tinham no sistema bancário nacional!
Militares!! O que estão esperando para libertar seus membros honrados que foram presos por traficantes togados!?!?