A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 25, a Operação Fallax, para desarticular um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. As irregularidades investigadas superam R$ 500 milhões.
A ação ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com o cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal paulista. Até as 8h20, ao menos 13 pessoas haviam sido presas.
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Entre os alvos estão o sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, Rafael de Gois, e o ex-sócio Luiz Rubini. Mandados foram cumpridos em endereços ligados aos dois na capital paulista.
De acordo com a PF, o esquema envolvia a cooptação de funcionários de instituições financeiras, que inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.
Os valores eram, então, pulverizados por meio de empresas — inclusive vinculadas a um mesmo grupo econômico — e convertidos em bens de luxo e criptoativos, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos.
As investigações tiveram início em 2024, diante da identificação de indícios de uma estrutura organizada voltada à obtenção de vantagens ilícitas. Segundo a PF, o Comando Vermelho também utilizava o mesmo mecanismo de lavagem de dinheiro e figura entre os alvos da operação.
A Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens, como imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões, além da quebra de sigilos bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 jurídicas.
A operação contou com apoio da Polícia Militar de São Paulo. Os investigados poderão responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, com penas que, somadas, podem ultrapassar 50 anos de prisão.
Grupo Fictor tem ligação com o Banco Master
O Grupo Fictor ganhou projeção em novembro do ano passado ao anunciar a compra do Banco Master, em operação que previa aporte de R$ 3 bilhões com participação de investidores estrangeiros, poucas horas antes de o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial da instituição.
Depois do episódio, o grupo enfrentou crise reputacional, com resgates de cerca de R$ 2 bilhões por investidores e posterior pedido de recuperação judicial das empresas Fictor Holding e Fictor Invest.
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