Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), vendeu uma fazenda de café por R$ 3 milhões a um fundo de investimentos ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações são do jornal Valor Econômico.
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A negociação passou a integrar as apurações conduzidas pela autoridade monetária e pela Polícia Federal (PF). Os investigadores indicam Souza como um “consultor informal” do Master dentro do próprio BC. Segundo os agentes, ele teria recebido recursos para auxiliar a instituição de Vorcaro a contornar mecanismos de fiscalização.
O BC identificou o pagamento e encaminhou os dados à PF. A venda da propriedade ocorreu em 2021. A descoberta da transação contribuiu para o afastamento de Souza do cargo em janeiro deste ano. O episódio também embasou a terceira fase da Operação Compliance Zero.
Durante apuração interna no BC, o ex-diretor reconheceu a realização do negócio. Ele afirmou que desconhecia a ligação do fundo comprador com Vorcaro. Além disso, declarou que conseguiu arrendar novamente a fazenda depois da venda, pois a valorização do café permitiu manter o uso da propriedade.
Suspeita de repasse ligado ao Master
Investigadores avaliam que a negociação pode ter funcionado como forma de pagamento por serviços prestados informalmente ao Master dentro do BC. As apurações revelam que o valor poderia representar apenas parte dos recursos recebidos pelo ex-diretor para favorecer a instituição de Vorcaro.
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O caso também resultou em medidas cautelares determinadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado obrigou Souza a usar tornozeleira eletrônica. A decisão também proíbe o ex-diretor de manter contato com outros investigados e de acessar sistemas do BC.
Cadê o compliance do BC ? Pelo jeito é só programinhas internos para checar que o analista concursado não está pegando a estagiária ou recebendo trocos creditados em sua conta pela sogra que tem 2 casinhas alugadas e recebe via depósito. Até o BC agora faz parte desse puteeiro geral.